Bài viết Tagged 'giả mạo'

Điều này được quản lý bởi Texas BLHS Sec. 32,33 (e):

(1) một lớp C khinh tội nếu tiền thu được
từ việc bán hoặc định đoạt khác là tiền hoặc hàng hóa có giá trị
dưới $ 20;
(2) một loại B khinh tội nếu tiền thu được
từ việc bán hoặc định đoạt khác là tiền hoặc hàng hóa có giá trị
của $ 20 hoặc hơn nhưng ít hơn $ 500;
(3) một Class A khinh tội nếu tiền thu được
từ việc bán hoặc định đoạt khác là tiền hoặc hàng hóa có giá trị
của $ 500 hoặc hơn nhưng ít hơn $ 1,500;
(4) là một trọng tội nhà nước tù nếu tiền thu được từ
việc bán hoặc định đoạt khác là tiền hoặc hàng hóa có giá trị
1.500 $ hoặc hơn nhưng ít hơn $ 20,000;
(5) là một trọng tội của các văn bằng thứ ba nếu tiền thu
thu được từ việc bán hoặc định đoạt khác được tiền, hàng hoá
có giá trị là 20.000 $ hoặc hơn nhưng ít hơn $ 100.000;
(6) là một trọng tội của các văn bằng thứ hai nếu tiền thu
thu được từ việc bán hoặc định đoạt khác được tiền, hàng hoá
có giá trị là $ 100.000 hoặc hơn nhưng ít hơn $ 200.000; hoặc
(7) là một trọng tội về mức độ đầu tiên nếu số tiền thu
thu được từ việc bán hoặc định đoạt khác được tiền, hàng hoá
có giá trị là $ 200.000 hoặc hơn.

Rửa tiền là hành động của việc kiếm tiền đó đến từ một nguồn bất hợp pháp dường như đã đến từ một nguồn hợp pháp.

Rửa tiền ở Texas được bao phủ bởi chương 34 của Luật Hình sự Texas. Đặt đơn giản, xử lý (hoặc giám sát việc xử lý) tiền thu được từ (hoặc sử dụng để tiếp tục hoạt động bất hợp pháp). Đây không phải là quốc phòng nếu người bị tính phí với xử lý tiền không biết về bản chất chính xác của các khoản tiền như thế nào đã thu được, chỉ cần có tiền đó được sử dụng trong hoặc lợi nhuận từ một hành động bất hợp pháp.

Các hình phạt có thể nặng, và có thể bao gồm thời gian tù đáng kể.